Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
for-ua.com / 2 года назад
reporter-ua.com / 2 года назад
thepage.ua / 2 года назад
hubs.ua / 2 года назад
korrespondent.net / 2 года назад
СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн
€54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 г золота в монетах и слитках. Следователи также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.Открыто производство по ч.
3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч.
Читать на gordonua.comОб этом же в других СМИ
СБУ разоблачила антиукраинскую ботоферму на 6 тыс. аккаунтов. Фото reporter-ua.com / 2 года назад
СБУ разоблачила сеть онлайн-мошенников, созданную в Винницкой колонии (ФОТО) dsnews.ua / 2 года назад
СБУ разоблачила канал нелегального получения гражданства ЕС, среди "клиентов" — россияне dsnews.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.