СБУ раскрыла схему вывода в оффшоры 436 млн грн рефинансирования НБУ

Служба безопасности Украины раскрыла схему вывода в оффшоры 17 миллионов долларов, полученных от Нацбанка для рефинансирования.

Задержан глава акционерного общества, присвоивший средства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. «Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», — говорится в сообщении. «Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Укр...