СБУсовместно с сотрудниками полиции ликвидировали международную интернет-сеть по легализации доходов через криптовалютные инструменты.
В течение 2017-20 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.
Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражение соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Читать на goodnews.ua