/ focus.ua
СБУ изъяла 800 кг серебра в банковских слитках у "отмывателей" денег
Участникам группы грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группы, которая, по данным следствия, занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.
По предварительной информации, участники группы провели финансовые операции на сумму 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств.
в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Оперативники СБУ установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов, через них они конвертировали криптовалюту в наличные.
Читать на focus.uaОб этом же в других СМИ
СБУ и Госфинмониторинг поймали опасных преступников: 800 кг серебра и "отмыли" 65 млн грн ukrainianwall.com / 2 года назад
СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, которая «отмыла» 65 миллионов minfin.com.ua / 2 года назад
СБУ изъяла более 800 килограммов серебра у преступной группы, которая, возможно, финансировала т.н. "Л/ДНР" kp.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.