Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ delo.ua
СБУ изъяла 800 кг серебра у криптовалютчиков, уличенных в отмывании 65 млн грн
Служба безопасности Украины заявляет о блокировке деятельности преступной группы, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.
Об этом говорится в сообщении спецслужбы. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд сайтов и Telegram-каналов, через которые позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.
Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и люди из стран бывшего СНГ, в частности России, а также жители неподконтрольных территорий Донбасса. "Конвертация средств проходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур, то есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации
Читать на delo.uaОб этом же в других СМИ
СБУ и Госфинмониторинг поймали опасных преступников: 800 кг серебра и "отмыли" 65 млн грн ukrainianwall.com / 3 года назад
СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, которая «отмыла» 65 миллионов minfin.com.ua / 3 года назад
СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра korrespondent.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.