Орган финансового надзора (FSA) в Осло предупредил крупнейший банк Норвегии, что его могут оштрафовать на 400 млн крон ($45 млн) за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег.
Об этом сообщает Bloomberg. Предупреждение появилось через год после того, как глава норвежского регуляторного органа раскритиковал банки страны за то, что они не соответствовали правилам, предназначенным для защиты отрасли от отмывания денег.
Инспекция касается только деятельности DNB в Норвегии. Банком занялись на фоне полицейского расследования, в котором DNB обвинили в отмывании средств путем операций в Намибии для исландской рыболовной компании. «Возможный штраф, о котором было сообщено DNB, не связан с подозрениями в отмывании денег или соучастии в отмывании
Читать на take-profit.org