Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
С украинцев налоговая спросит за каждую гривну: политикам разрешили не отчитываться за деньги
Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Уровень риска? «Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Читать на akcenty.com.uaОб этом же в других СМИ
Только до 31 декабря: потом деньги на карте будут недоступны - украинцев предупредили о новых сроках ukrainianwall.com / 7 месяцев назад
20000 грн на амуницию военным: деньги выплачивают каждую неделю ukrainianwall.com / 8 месяцев назад
Налоговая начнет тотально отслеживать счета украинцев: названа дата и подробности ukrainianwall.com / 8 месяцев назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.