Каждый понедельник до 16.00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю.
Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи.
Об этом говорится в Письме (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г), оказавшемся в распоряжении редакции «Минфина».Как указывается в документе, от банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться.
Читать на minfin.com.ua