В России с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон, которые расширят список денежных операций, которые попадут под контроль властей.
Об этом сообщил председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев, передает "Прайм". Отмечается, что в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвраты неиспользованных авансов за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей.
В перечень попали и ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, а также операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными средствами, которые превышают сумму в 600 тысяч рублей.
Читать на ren.tv