Рябухин: контроль за транзакциями поможет бороться с отмыванием денег
Контроль за банковскими операциями граждан поможет устранить лазейки для отмывания денег, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин «СенатИнформ»Ранее сообщалось, что российские банки до конца ноября 2022 года должны будут усилить контроль за счетами и переводами граждан.
Для борьбы с нелегальными операциями Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физическими лицами в день, отмечает газета.
Подозрительными будут также считаться «значительные объемы» переводов между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц.«Это правильная и своевременная мера, решение Центробанка можно только приветствовать.
Читать на pnp.ru
