«Русское финансовое общество» уличено в операциях, связанных с выводом денег за рубеж
При этом, как подчёркивают в Банке России, деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась «вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами».
По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% — у Павла Абрамова (владеет 42,2% в «Шлюз-авто»).
По информации РБК, в июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Эмиль Гайнулин «спалил» канал вывода денег мафии из РФ на Кипр через бриллианты novostiua.news / 2 года назад
"Русский стандарт": финансовая грамотность россиян за год выросла в четыре раза на фоне пандемии smartmoney.one / 2 года назад
Как Япония положила глаз на Антарктиду и станцию "Русская" ren.tv / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.