Российским банкам рекомендовали лучше следить за потенциальными коррупционерами
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал о рекомендации FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) банкам проводить более тщательную проверку на предмет связи компаний с «политически значимыми лицами», сообщает «КоммерсантЪ».
Под «политически значимыми лицами» понимаются действующие и бывшие госслужащие, руководители госкомпаний, политики и люди из их окружения.
Читать на sobesednik.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ может разрешить банкам не собирать биометрию в маленьких офисах news.ru / 4 года назад
Эксперт прокомментировал призыв ЦБ к российским банкам по операциям в евро russian.rt.com / 4 года назад
ЦБ рекомендует банкам РФ отказаться от операций в евро inforeactor.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.