экономика общество банк эпидемии
/ lenta.ru

Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут «Известия».Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности.

Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств.

Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических

Читать на lenta.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA