В Центральном банке Российской Федерации разъяснили принцип работы нового механизма "светофора" для подозрительных клиентов.В Государственную думу уже внесен законопроект, который был разработан специалистами ЦБ и профильным комитетом нижней палаты парламента.
В случае принятия документа, все юридические лица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска.Клиенты получат свой статус согласно вовлеченности в сомнительные операции: высокий, средний или низкий.
Согласно присвоенному статусу, банки будут работать с юрлицами и ИП по принципу светофора.Клиенты высокого риска (красная зона) - получат отказ в проведении любых операций и открытии счета.
Читать на penzainform.ru