Российские банки начали усиливать контроль за денежными переводами между гражданами
До конца ноября 2022 года российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов. Организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции.
Соответствующая задача поставлена перед Центробанком в дорожной карте правительства России по регулированию криптовалют. По информации "Известий", для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендует банкам в оперативном порядке выявлять счета, по которым операции проводятся с "необычно большим количеством" граждан (свыше 10 в день и более 50 в месяц, а также свыше 30 трансакций с физлицами в день).
Под подозрение попадают и "значительные объемы" операций между гражданами (свыше 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц).
Читать на profile.ruОб этом же в других СМИ
В работе трех крупных российских банков произошел сбой rb.ru / 2 года назад
Германия сообщила о "полной блокаде" российских банков piter.tv / 2 года назад
Экономист рассказал, как санкционные ограничения могут сказаться на клиентах российских банков vm.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.