Российская семья пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей
Семейная пара из Кемеровской области пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей, сообщила 12 января пресс-служба МВД.
Теперь супругам и четверым их подельникам грозит тюремный срок за организацию незаконной банковской деятельности. В полиции рассказали, что неоднократно судимый местный житель и его жена, имевшая опыт работы в банковской сфере, перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм через других людей по фиктивным договорам оказания услуг и сделок.
После этого сообщники обналичивали средства за вознаграждение. Таким образом мошенники получили свыше 60 млн рублей. Всего было зарегистрировано 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях, их услугами пользовались жители
Читать на ruposters.ruОб этом же в других СМИ
ВТБ в Ростовской области выдал 5,7 млрд рублей по ипотеке с господдержкой privet-rostov.ru / 3 года назад
ВТБ в Татарстане выдал более 8 млрд рублей по ипотеке с господдержкой realnoevremya.ru / 3 года назад
РБК: На фоне пандемии общий дефицит бюджетов регионов РФ за 2020 год достиг 762,2 млрд рублей polit.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.