Центробанк по поручению правительства должен до конца 2022 года усилить контроль банков за денежными операциями клиентов. Формально вопрос касается криптовалют, однако затронет финансовую активность в целом.
Дорожная карта правительства по регулированию криптовалют, предлагает меры рекомендательного характера. Однако их выполнение будет обязательным, сообщает газета «Известия».
Банкам в 2022 году также придется начать отслеживать подозрительные счета и транзакции. Об этом стало известно после того, как ЦБ в сентябре 2021 года опубликовал методические рекомендации по выявлению счетов, с которых проводится подозрительно большое количество операций (более 10 в день и более 50 в месяц).
Читать на infox.ru