Россиян предупредили о блокировке карт даже при незначительных переводах

Эксперт рассказал о разных поводах для блокировки банковских карт при переводе денег.Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что банк может заблокировать карту в случае подозрительной активности, сомнительной операции даже из-за наличия у клиента задолженности.При блокировке карты банк руководствуется законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму».Так, одной из причин может стать подозрительная активность, если клиент банка совершает много операций за короткий период, или если с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени.Также карту могут заблокировать в случае незаконного ведения предпринимательской