Росфинмониторинг выделил сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности как подверженные риску отмывания денег.
Об этом пишет в пятницу газета «Известия» со ссылкой на ведомство. В Росфинмониторинге отметили, что в связи с распространением коронавируса недобросовестная деятельность может активизироваться в области производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения.
Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии. По данным федеральной службы,
Читать на finanz.ru