В настоящее время риску отмывания денег наиболее подвержены сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительности, считают в Росфинмониторинге.
Об этом сообщают «Известия».По данным газеты, в ведомстве предупредили, что в связи с пандемией недобросовестная деятельность может активизироваться в производстве и обороте продукции медицинского назначения, при продаже товаров и услуг, связанных с противоэпидемическими мероприятиями.
Кроме того, увеличивается риск хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Также пандемией могут воспользоваться для незаконного обналичивания, считают в Росфинмониторинге.
Читать на pnp.ru