Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
astrakhanfm.ru / 2 года назад
astrakhanfm.ru / 2 года назад
/ pnp.ru
Росфинмониторинг предлагает ужесточить борьбу с отмыванием денег
Срок блокировки денег на счетах подозреваемых в терроризме предлагается сократить с двух-трех дней до 20 часов. Время отводится финорганизациям для принятия мер во исполнение решений СБ ООН по террористам.
Такой законопроект, разработанный Росфинмониторингом, размещен на портале проектов нормативных актов.В нашей стране с 2001 года действует федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ).
Согласно принятым нормам, уже больше 20 лет кредитные организации относят к подозрительным операциям нетипичный характер сделки, а также, если у нее отсутствует экономический смысл.
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Диджей Денис Казначеев, которого власти США обвиняли в кибермошенничестве и отмывании денег, вернулся из Берлина в Москву polit.ru / 2 года назад
Бывший полицейский осуждён воронежским судом на полтора года за крышевание и отмывание денег vrn.mk.ru / 2 года назад
Центробанк предлагает ужесточить выдачу кредитов с плавающей ставкой newizv.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.