Росфинмониторинг назвал сферы из "группы риска" по отмыванию денег на фоне пандемии
Отмывателей денег могут привлечь сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и граждан, благотворительности, заявили в Росфинмониторинге.Эксперты отметили возможность активизации схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.
К аналогичным выводам пришла международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщает . Ее специалисты заявили о росте мошенничества при реализации госпрограмм по помощи и экономическому стимулированию, увеличении числа махинаций в благотворительности и повышении рисков коррупции в фондах, предназначенных для чрезвычайных расходов.Росфинмониторинг проинформировал участников финансового рынка об обнаруженных угрозах, а также объяснил, как можно выявить незаконную
Читать на nation-news.ruОб этом же в других СМИ
Названа новая группа риска по коронавирусу, особенно актуальная для белорусов gomel.today / 3 года назад
Профессор назвал людей, входящих в новую группу риска по коронавирусу live24.ru / 3 года назад
Профессор назвал еще одну группу риска для коронавируса ren.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.