Также теперь под обязательным контролем окажутся все сделки с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей и ставки, а также выигрыши в лотереи на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Если что-то у сотрудников Росфинмониторинга вызовет сомнения, то они передадут информацию в правоохранительные органы, банковский счет может быть заблокирован, - отмечает rueconomics.ru.
Как сообщает агентство "РИА Новости", речь идет о вступивших в силу поправках в так называемый "антиотмывочный" закон №115 (федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Читать на newizv.ru