Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила для риелторов и нотариусов рекомендации по выявлению сделок с недвижимостью, истинной целью которых является отмывание доходов, пишет РБК.
Росфинмониторинг отмечает, что в недвижимость могут инвестироваться «денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других правонарушений».
Ведомство просит риелторов и нотариусов обращать внимание на три обстоятельства при заключении сделки — подозрительное поведение ее участников, особенности расчетов по сделке и особенности ее условий.
Читать на forbes.ru