Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
smartmoney.one / 1 год назад
smartmoney.one / 1 год назад
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао.
Об этом пишет Reuters. Оказавшийся в распоряжении агентства запрос правоохранители сделали в декабре 2020 года. Секция по отмыванию денег Министерства юстиции якобы попросила Binance добровольно передать сообщения от Чжао и 12 других руководителей и партнеров по вопросам выявления биржей незаконных операций и вербовки клиентов в США.
Отдел Минюста также интересовали любые записи компании с инструкциями по "уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance" или "переданных из Соединенных Штатов".
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Кулеба о нежелании властей США признать РФ страной – спонсором терроризма: Понимаем их аргументацию, но не разделяем ни по одному пункту gordonua.com / 1 год назад
Киев прислал в США запрос на вооружение для контрнаступления в 2023 году, – WSJ focus.ua / 1 год назад
Reuters утверждает, что США собираются расширить ограничения на поставки полупроводников в Китай smartmoney.one / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.