общество банк нео
/ minfin.com.ua

Реальные истории об «истинном» происхождении средств от Национального банка

Национальный банк регулярно устанавливает случаи, когда заявители на выдачу лицензий, увеличение существующей доли в небанковском финучреждении или согласование ее владельцев не могут подтвердить происхождение своих доходов.

В таком случае они получают отказ от регулятора. По каким нормативным документам Нацбанк проверяет источники происхождения средств, необходимых для создания или приобретения финучреждения, специалисты регулятора в рубрике «Рабочие реалии.

Вопрос дня». Итак, какими требованиями руководствуется Национальный банк, проверяя источники происхождения средств владельцев небанковских финучреждений.

Читать на minfin.com.ua
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA