На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов.
Отслеживать перемещение таких монет помогают AML-сервисы. Благодаря им получивший множественные транзакции из подозрительных источников адрес может быть заблокирован, чтобы остановить дальнейшее движение средств.
Чтобы запутать следы и снизить степень риска криптовалюты, злоумышленники прибегают ко множеству способов. ForkLog вместе с командой децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs разобрался, как "грязная" криптовалюта становится "белой" и каким образом AML-сервисы должны маркировать ее в дальнейшем.
Читать на forklog.com