Участники группы с помощью подконтрольных фиктивных фирм переводили деньги за границу якобы за исполнение внешнеторговых контрактов, предоставляя в банки поддельные платёжные поручения.
Преступления совершались в 201-2018 годах. По версии следствия, организатором незаконной деятельности является 34-летняя женщина.
Она задержана. Ей предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе расследования было проведено свыше 20 обысков в столичном регион...
Читать на news.ru