Райффайзен попал под расследование из-за работы в России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с Россией, что усилило контроль над австрийским кредитором, играющим критическую роль в российской экономике.
Об этом Reuters. Читайте «Минфина»: главные финансовые новостиОтвечая на вопросы агентства Reuters, банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC «уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».OFAC запросило у Raiffeisen подробности о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters.По его словам, американское агентство запросило ответ к февралю.
Он также отметил, что юристы Raiffeisen договорились о продлении этого срока, обязавшись ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, мая и июня.При этом представитель Минфина США отказался от комментариев Reuters. Читайте также: Raiffeisen сообщил агенству в своем заявлении, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом.
Читать на minfin.com.ua
