УФСБ России по Республике Карелия возбудило уголовные дела против жителя Петрозаводска, подозреваемого в участии в легализации доходов от наркоторговли через системы дистанционного банковского обслуживания.
По версии следствия, подозреваемый оформил на свое имя банковские счета, получил банковские карты и доступ к системам дистанционного банковского обслуживания с паролями и логинами.
Кроме того, он приобрел и оформил на свое имя SIM-карты с номерами телефонов. Эти ресурсы подозреваемый передал торговцу наркотиками, который воспользовался ими, чтобы легализовать доходы от наркоторговли в размере более 500 тысяч рублей.
Читать на stolicaonego.ru