Раскрыта группа, незаконно обналичившая около 1 трлн сумов
рассказали в репортаже телеканала «Узбекистан 24».Выяснилось, что представители нескольких фирм, ведущих коммерческую деятельность только по документам, а также сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финансовых учреждений.За весь период работы подставным фирмам перевели средства как минимум 2000 компаний, среди них были частные и бюджетные организации, а также совместные предприятия.Около 300 млрд сумов были переведены на счет фальшивых компаний в виде финансовой помощи, после чего средства обналичили в банках-партнерах.
Читать на gazeta.uzОб этом же в других СМИ
В Ташкенте задержан незаконный торговец биткоинами. У него обнаружили свыше 400 тысяч долларов podrobno.uz / 3 года назад
На какие квартиры Mirabad Avenue дарит бонус от 117 млн сумов gazeta.uz / 3 года назад
Тефлоновое раскрытие gazeta.uz / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.