Рада во втором чтении поддержала финмониторинг РЕРов
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).
Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в .«За» соответствующее решение проголосовало 276 народных депутатов.«Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР.
Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг», — пояснил Железняк.Как он напомнил, редакция документа, утвержденная до второго чтения, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ.
Читать на minfin.com.ua
