Следователи Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые в 2014 году растратили 476,7 млн грн путем кредитования подконтрольных фиктивных предприятий.
Как сообщает пресс-центр ГФС, впоследствии часть денег — 174,5 млн грн — были легализированы путем погашения кредитов других подконтрольных фиктивных предприятий.
Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и дал разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении бывшего руководителя банка.
Читать на delo.ua