Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Проверять будут не всех: украинцам объяснили, какие денежные операции попадают под финансовый мониторинг налоговиков
В Украине, где с 1 сентября планируют запустить «налоговую амнистию», напомнили гражданам, какие финансовые операции украинцев попадают под финансовый мониторинг. Как поясняют в, отслеживаются так называемые пороговые, а также подозрительные финансовые операции или деятельность.
Операция считается пороговой, если сумма равна или превышает 400 тысяч гривен. Это же касается валюты в эквиваленте, банковских металлов или других активов.
Кстати, для предпринимателей, занимающихся лотереями или же азартными играми, сумма меньше — 55 тысяч гривен. На операцию обратят особое внимание, если: «Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
Пограничники будут проверять COVID-сертификаты новым гаджетом (ФОТО) dsnews.ua / 2 года назад
От отключения газа до ареста имущества: украинцам объяснили, чем грозит игнорирование коммунальных платежек ukrainianwall.com / 2 года назад
Президент Всемирного конгресса украинцев объяснил, когда Украина будет жить в мире с Россией w-n.com.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.