Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
lv.baltnews.com / 3 года назад
rus.delfi.lv / 3 года назад
lv.baltnews.com / 3 года назад
lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Проверки с пристрастием: как банки будут лечить от "опасных" денег
Latvijas avīze.Особого внимания требуют нерезиденты Латвии. Это же касается политически значимых лиц из стран с высоким уровнем риска, на это тоже следует обращать внимание, так как риски начинают возрастать, вследствие чего необходимо ввести принципы многоуровневого внутреннего контроля.Пургайле отметила, что чаще всего в коррупционных схемах замешаны предприятия, занимающиеся консультациями или маркетингом, поэтому к предпринимателю, который решит заняться таким бизнесом, будет возникать больше всего вопросов.
По ее словам, клиенты часто не понимают запросов банка о справках, документах и так далее. В этом деле главное – объяснить человеку, для чего банк это делает."Важно объяснить клиенту, какие факторы повышают его/ее уровень риска, и.
Читать на lv.baltnews.comОб этом же в других СМИ
Утром в Икшкиле начался пожар повышенной опасности rus.delfi.lv / 3 года назад
Латвийские банки, что собаки на сене: предпринимателям Латвии не дадут подняться lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Денег ЕС выделил больше, а заплатят меньше: фермерам в Латвии опять не повезло lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.