Москва Россия рубль Москва Россия
/ smartmoney.one

Проект об "антиотмывочной" платформе на базе ЦБ РФ готов в Госдуме ко II чтению

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о создании на базе Банка России "антиотмывочной" информационной платформы.На рассмотрение Думы он может быть вынесен 7 декабря​​​.

Документ предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий).

Читать на smartmoney.one
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA