ПриватБанк закрывает счета украинцев без предупреждения: почему лишают доступа к деньгам
Решение ПриватБанка прекратить сотрудничество с клиентами без объяснения конкретных причин связано с соблюдением банком правил финансового мониторинга. Данную новость разместили на портале «today» Финансовые учреждения, в том числе такие банки, как ПриватБанк, обязаны проводить финансовый мониторинг для выявления и сообщения об определенных типах финансовых транзакций.
Эти правила созданы для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и мошенничество. Если банк проводит финансовый мониторинг и не удовлетворен результатами или обнаруживает подозрительную деятельность или транзакции, связанные с клиентом, он имеет право прекратить свои деловые отношения с этим клиентом.
В таких случаях банк может направить клиенту уведомление о прекращении сотрудничества. Однако в уведомлении не всегда может быть указана точная причина расторжения.
Читать на akcenty.com.ua
