"ПриватБанк" с 1 сентября 2021 года прекратил любые деловые отношения с ООО "ГлобалМани". За прекращение сотрудничества проголосовали 7 человек, что достаточно для кворума.
Об этом сообщает "РБК Украина". Такое решение было принято во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021, где заслушали результаты анализа "Особенности сотрудничества банка с финансовыми компаниями", в частности с ООО "Глобалмани", в направлениях предоставления пользования услугами банка по инкассации / приему выручки; консолидатору платежей.
Согласно данным стенограммы из выписки из Протокола №18, ко вниманию Комитета были представлены результаты анализа, который "выявил фальшивую инкассацию через личные карточки
Читать на apostrophe.ua