Письма поступили недавно в частности клиентам ПриватБанк и monobank. Причины актуализации данных Главная причина — соблюдение требований финмониторинга и законодательства.
Банки имеют обязанность проверять и обновлять данные клиентов, включая информацию об их деятельности и доходах. Это регулируется Постановлением НБУ от 19.05.2020 №65.
Согласно этому Постановлению, банки должны: актуализировать данные ежегодно для клиентов с высоким риском; каждые три года для клиентов со средним риском; каждые пять лет, если риск не определен.
Читать на akcenty.com.ua