Правоохранители подозревают сговор НБУ и собственников МТБ банка в обналичивании миллиарда гривен
Публикация Верховным судом Украины решения в административном споре между «МТБ банком» и Национальным банком Украины, ранее рассматриваемого в закрытом режиме, указывает на наличие сговора между должностными лицами регулятора и собственниками банка, направленного на «обналичивание» более одного миллиарда гривен, полученных от фиктивных сделок по государственным строительным программам, заявил источник издания в правоохранительных органах Украины. «Мы расследуем уголовные производства в отношении нескольких конвертационных центров, обслуживавших в т.ч.
государственные строительные программы, которые согласовано «сливали» деньги в «МТБ банк» на счета специально приобретенных финансовых компаний.
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
2,4 миллиарда гривен: в Пенсионном фонде сделали важное заявление – на кону ваши выплаты akcenty.com.ua / 3 года назад
Верховный суд Украины подтвердил участие «МТБ Банка» в отмывании денег novostiua.news / 3 года назад
ПриватБанк списал кредиты, которые связывал с Коломойским и Боголюбовым, на более чем 50 миллиардов гривен biz.nv.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.