Повышение порога информирования банками Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. рублей обсуждалось и признано нецелесообразным.
Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга. «С 10 января 2021 года вступили в силу существенные изменения в 115-ФЗ в части видов операций, подлежащих обязательному контролю.
Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций. Принятие указанных поправок широко обсуждалось с банковским сообществом с участием ЦБ.
Читать на finanz.ru