Приобретенная в 2019 году основателем Tron Джастином Саном криптобиржа Poloniex договорилась с OFAC о выплате в $7,6 млн за нарушение санкционного режима.
По данным регулятора, в период с 2014 по 2109 год платформа провела свыше 66 000 транзакций на сумму более $15,3 млн в «запрещенных юрисдикциях» — Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии.
Ведомство определило сумму урегулирования на основании фактов, что нарушения Poloniex «не раскрыты добровольно», но при этом не были «вопиющими».
Читать на forklog.com