Полиция задержала в четверг, 22 декабря, директора и троих работников пункта обмена валюты в Восточном Иерусалиме по подозрению в отмывании капитала.
По оценке следствия, объем незаконных операций составил около 20 млн шекелей. Некоторое время полиция вела негласное наблюдение и изучение деятельности обменника.
После сбора необходимой информации было решено провести следственные мероприятия в помещении бизнеса. При обыске, в котором участвовали оперативники столичного управления полиции и отдела по борьбе с мошенничествами «Лахав-433», были изъяты наличные деньги на сумму более 1,5 млн шекелей, а также большое количество иностранной валюты.
Читать на vesty.co.il