Участники двух преступных группировок попались правоохранительным органам Ростовской области. СК считает, что задержанные могут быть причастны к незаконным банковским операциям.Следственные органы против подозреваемых завели уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Члены ОПГ обналичивали и выводили крупные суммы за рубеж за счет множества коммерческих компаний, которые были зарегистрированы на доверенные лица.Суд избрал меру пресечения обвиняемым.
Четверо «теневых» банкиров отправились в СИЗО, еще одну участницу преступного сообщества поместили под домашний арест. Фигурантам дела грозит реальный срок.
Читать на politros.com