Правоохранителям удалось найти и арестовать участников группировок, которые занимались мошенничеством в Ростовской области. Полиция Ростовской области поймала две организованные преступные группировки, которые занимались банковским мошенничеством.В отношении злоумышленников были применены различные меры пресечения.
Мошенники для своих махинаций использовали более ста юридических лиц.Сначала они обналичивали деньги, а после этого переводили их за границу, где получали наличные через курьера.
Все компании они регистрировали на подставных лиц.Следователи установили, что заказчики находились в двух федеральных округах: Южном и Северо-Кавказском.
Читать на smartmoney.one