Утром в понедельник полиция провела обыски и задержала 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и финансировании преступной деятельности.
Перед этим было проведено скрытое расследование деятельности группировки. В ходе расследования был выявлен круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также дополнительные преступления по вымогательству и захвату бизнеса с использованием фиктивных счетов-фактур и использованием фальшивых документов.
В ходе обысков в десятках домов, предприятий, и подрядных организаций в Тель-Авиве, Центральном, Иерусалимском и Южном районах было изъято имущество на десятки миллионов шекелей.
Читать на news.israelinfo.co.il