Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10 человек.
Информация размещена на сайте «МВД Медиа».«По версии следствия, подозреваемые незаконно создали несколько юрлиц, оформив их на аффилированных лиц.
На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках.
Читать на ura.news