Співробітники податкової міліції у Сумській області припинили незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом коштів понад 200 млн грн. За Державної фіскальної служби, фігуранти кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов’язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки.
Основними клієнтами конвертцентру були будівельні підприємства декількох областей України. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 200 млн грн.
Читать на novostiua.news