Подарок для депутатов и чиновников. НБУ в шесть раз повысил лимит для финансовых операций «политически значимых лиц»
Национальный банк Украины (Фото:NBU / Flickr) Нацбанк повысил с 200 тысяч грн в квартал до 400 тысяч грн в месяц объемы финансовых операций по всем счетам для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons или РЕРѕ).
Как сообщает регулятор, эти изменения внесены постановлением правления НБУ от 15 июня 2023 № 74, вступившим в силу 17 июня 2023 года.«Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер по источникам состояния (богатства) PEPs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями», — сообщили в НБУ.
Кроме того, Нацбанк унормировал отдельные вопросы обеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам, которые ранее содержались в рекомендательных письмах. «Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРѕ.
Читать на biz.nv.ua
