Под суд пойдут саратовцы, которые четыре года вели незаконную банковскую деятельность и заработали около восьми миллионов рублей
В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере).
Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области. По данным ведомства, в период с января 2016 по февраль 2020 года четверо жителей областного центра оказывали организациям услуги по обналичиванию денег, используя оформленные на подставных лиц компании.
Лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было. «В нарушение Федеральных нормативно-правовых актов участники группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных
Читать на nversia.ruОб этом же в других СМИ
Суд займется бывшим чиновником, которого сделали крайним за растрату в сахалинском аквапарке sakhalin.info / 2 года назад
Бизнесмен подал в суд на племянника Пугачевой из-за восьми миллионов рублей vm.ru / 2 года назад
В Курской области суд назначил экс-сотруднику ИК-3 четыре года колонии за взятки от осужденных chr.mk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.